Styret skal velge et revisjonsutvalg, et risikoutvalg og et organisasjon- og godtgjørelsesutvalg I tillegg kan styret opprette andre arbeidsutvalg som skal bidra til å styrke styrets forberedelser til sine møter. Det er det samlede styret som har ansvaret for de beslutninger som fattes. Arbeidsutvalgene har således ikke delegert beslutningsmyndighet for styret, men er arbeidsutvalg som forbereder saker for styret. Alle nødvendige og vesentlige opplysninger skal således forelegges det samlede styret til behandling av de saker arbeidsutvalget har forberedt.
Arbeidsutvalgene skal føre protokoll fra sine møter, og protokollen skal fremlegges for styret i nærmeste påfølgende styremøte.
Styret velger arbeidsutvalgenes medlemmer blant styrets medlemmer. Arbeidsutvalgene skal fremme forslag til retningslinjer og årsplan for sitt arbeid, og disse skal godkjennes av styret. Styret skal årlig evaluere arbeidsutvalgenes arbeid som en del av egenevalueringen.
Arbeidsutvalgene står fritt til å hente inn ressurser, råd og anbefalinger fra kilder utenfor konsernet. Arbeidsutvalgene kan også trekke på ressurser i konsernet.
Styret har opprettet følgende arbeidsutvalg:
a) Organisasjons- og godtgjørelsesutvalg
Organisasjons- og godtgjørelsesutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen og bidra til å styrke styrets arbeid med øvrige HR relaterte saker. Utvalgets mandat er nærmere fastsatt i «Instruks for styrets Organisasjons- og godtgjørelsesutvalg».
Organisasjons- og godtgjørelsesutvalget består av styrets leder og to styremedlemmer som er uavhengige av selskapets ledelse.
b) Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget skal være saksforberedende organ i forhold til styrets tilsynsfunksjon når det gjelder regnskapsrapporteringen og effektiviteten i konsernforetakets samlede internkontrollsystem, og øvrige oppgaver som blir tildelt revisjonsutvalget. Revisjonsutvalgets mandat er nærmere fastsatt i «Instruks for styrets revisjonsutvalg».
Revisjonsutvalget skal ha minst tre medlemmer. Revisjonsutvalgets medlemmer velges av og blant styrets medlemmer. Styremedlemmer som er ledende ansatte i selskapet, kan ikke velges til medlemmer av revisjonsutvalget.
Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.
Selskapet har i Finansdepartementets brev av 7. juli 2011 fått tillatelse til at styremedlemmer med tilknytning til Gjensidigestiftelsen kan delta i revisjonsutvalget. Revisjonsutvalgets leder kan ikke være styremedlem med tilknytning til Gjensidigestiftelsen.
c) Risikoutvalg
Risikoutvalget skal forberede styrets behandling av saker som omhandler konsernforetakenes samlede risiko og jevnlig vurdere om konsernets styrings- og kontrollordninger er tilpasset risikoappetitt og omfang av virksomheten. Risikoutvalgets mandat er nærmere fastsatt i «Instruks for styrets risikoutvalg».
Risikoutvalget skal ha minst tre medlemmer. Risikoutvalgets medlemmer velges av og blant styrets medlemmer.
Risikoutvalget skal ha minst tre medlemmer. Risikoutvalgets medlemmer velges av og blant styrets medlemmer.